关于召开2024年年度股东大会的公告

    根据江苏涟水太商村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）章程有关规定，现决定召开江苏涟水太商村镇银行股份有限公司2024年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：

　　2025年6月30日（周一）15：00,会期半天。

　　二、会议地点：

　　江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行二楼会议室

　　三、召集人：

　　公司董事会

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决

　　五、会议事项：

    1、审议《董事会2024年度工作报告及2025年度经营目标》；

    2、审议《监事会2024年度工作报告》；

    3、审议《对主要股东2024年度履约评价》；

    4、审议《2024年度财务决算报告、2025年财务预算报告》；

    5、审议《2024年度利润分配方案》；

    6、审议《兑现2024年度员工薪酬考核分配提案》；

    7、审议《对董事、监事及高管人员2024年度履职评价》；

    8、审议《2024年度关联交易情况报告》；

    9、审议《2024年度信息披露报告》；

    10、审议《监事会改革方案》；

    11、审议《章程修正案》；

    12、审议《股东大会议事规则（修订）》；

    13、审议《董事会审计委员会议事规则》；

    14、形成决议；

    15、律师见证意见。

　　六、会议出席对象

    截至2025年6月10日本行登记在册全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决，代理人不必是本行的股东。

    股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决，投票代理委托书请于2025年6月20日前送达江苏涟水太商村镇银行综合管理部。

　　七、会议联系方式

　　联 系 人：王丹

    联系电话：0517-82993808

    传    真：0517-82993809

　　联系地址：江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行综合管理部

　　邮    编：223400

　　特此公告

　　

　　江苏涟水太商村镇银行股份有限公司

　　2025年6月10日