关于召开2025年年度股东会的公告

  根据江苏涟水太商村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）章程有关规定，现决定召开江苏涟水太商村镇银行股份有限公司2025年年度股东会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：

　　2026年3月31日（周二）14：00,会期半天。

　　二、会议地点：

　　江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行三楼会议室

　　三、召集人：

　　公司董事会

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决

　　五、会议事项：

   1、审议《董事会2025年度工作报告及2026年度经营目标》；

   2、审议《对主要股东2025年度履约评价》；

   3、审议《2025年度财务决算报告、2026年财务预算报告》；

   4、审议《2025年度利润分配方案》；

   5、审议《兑现2025年度员工薪酬考核分配的议案》；

   6、审议《对董事、高管人员2025年度履职评价》；

   7、审议《2025年度关联交易情况报告》；

   8、审议《2025年度信息披露报告》；

   9、审议《关于聘请中介机构对本行开展清产核资、资产评估等事项的议案》；

   10、审议《关于不良资产转让的议案》；

   11、形成决议；

   12、律师见证意见。

　　六、会议出席对象

截至2026年3月11日本行登记在册全体股东均有权出席本次股东会。股东可以委托代理人出席本次股东会和参加表决，代理人不必是本行的股东。

股东委托代理人出席本次股东会和参加表决，投票代理委托书请于2026年3月21日前送达江苏涟水太商村镇银行综合管理部。

　　七、会议联系方式

　　联 系 人：王丹

联系电话：0517-82993808

传    真：0517-82993809

　　联系地址：江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行综合管理部

　　邮    编：223400

　　详情请登录公司网站：http://lianshui.tcrcb.com

　　特此公告

江苏涟水太商村镇银行股份有限公司

2026年3月11日