江苏涟水太商村镇银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的公告
根据江苏涟水太商村镇银行股份有限公司(以下简称“公司”)章程有关规定,现决定召开江苏涟水太商村镇银行股份有限公司2019年年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间:
2020年 1月16日(周四)16:00,会期半天。
二、会议地点:
江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行二楼会议室
三、召集人:
公司董事会
四、会议召开方式和表决方式
现场会议、现场记名投票表决
五、会议事项:
1、王建良同志作《董事会2019年度工作报告及2020年度经营目标》;
2、冯建同志作《监事会2019年度工作报告》;
3、倪忠明同志作《2019年度财务决算报告、2020年财务预算报告》;
4、倪忠明同志作《2019年度利润分配方案》;
5、王建良同志作《兑现2019年度本行员工薪酬考核分配的提案》;
6、王建良同志作《关于修订章程部分条款的提案》;
7、王建良同志作《关于修订股东大会议事规则的提案》;
8、王建良同志作《关于本行2019年度信息披露报告的提案》;
9、冯建同志作《对董事、监事及高管人员2019年度的履职评价》;
10、形成决议;
11、律师见证意见。
六、会议出席对象
截至2019年12月25日本行登记在册全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决,代理人不必是本行的股东。
股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决,投票代理委托书请于2020年1月6日前送达江苏涟水太商村镇银行综合管理部。
七、会议联系方式
联 系 人:王丹
联系电话:0517-82993808
传 真:0517-82993809
联系地址:江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行综合管理部
邮 编:223400
详情请登录公司网站:http://lianshui.tcrcb.com/
特此公告
江苏涟水太商村镇银行股份有限公司
2019年12月25日